1 Tenlastelegging
De officier van justitie beschuldigt de verdachte ervan dat hij – samengevat – gedurende meerdere jaren (1) samen en in vereniging met een of meer anderen gegevens heeft ontvangen, voorhanden gehad en verspreid, die bestemd waren voor phishing, (2) meerdere geldbedragen van in totaal bijna € 325.000,- heeft witgewassen, en (3) samen en in vereniging met een of meer anderen phishingsites en -panels voorhanden heeft gehad, ontvangen, vervaardigd en verkocht.
De volledige tenlastelegging houdt in dat:
1
hij in de periode van 21 december 2021 tot en met 15 januari 2026, te Jessheim (Noorwegen) en Tilburg en Vleuten, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, meermalen, gegevens, te weten,
- leadslijsten
- phishingwebsites
- SMS scripts
- Sendblaster Pro 4 software
- belscripts
- audiobestanden m.b.t. bankhelpdeskfraude
- afbeeldingen met ingelogde bankomgevingen
- gegevens verkregen met infostealer
- bots van Genesis Market
- databestanden van RDW en Litebit
heeft vervaardigd, ontvangen, zich heeft verschaft, verkocht, overgedragen, verspreid en voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat zij bestemd waren tot het plegen van een der misdrijven omschreven in de artikelen 310, 311, 312, 317, 321 en 326 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover deze feiten betrekking hebben op de verkrijging van een niet-contant betaalinstrument;
2
hij in of omstreeks de periode van 16 december 2020 tot en met 1 april 2025, te Jessheim (Noorwegen) en Tilburg en Vleuten, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, meermalen, (van) geldbedragen ter waarde van
- Euro 160.110,09 (van crypovaluta rekeningen)
- Euro 36.020,16 (van [naam 1] en [naam 2])
- Euro 17.532,00 (van [naam 3].)
- Euro 16.562,95 (van [naam 4])
- Euro 5.088,51 (van [naam 5])
- Euro 88.923,77 (aan contante opnames)
althans (van) een of meer voorwerpen
sub a.
- de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en de verplaatsing heeft verborgen en verhuld, dan wel
- heeft verborgen en verhuld wie de rechthebbenden op dat/die voorwerpen was/waren, en
- heeft verborgen en verhuld wie dat/die voorwerpen voorhanden hadden
sub b.
- heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen, heeft omgezet en
- gebruik heeft gemaakt,
terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders, wisten, althans redelijkerwijs moesten vermoeden, dat dat/die voorwerpen – middellijk of onmiddellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf en uit enig eigen misdrijf;
3
hij in de periode van 07 december 2021 tot en met 15 januari 2026, te Jessheim (Noorwegen) en Tilburg en Vleuten, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, meermalen, met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, 138b of 139c Wetboek van Strafrecht werd gepleegd, een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt en/of ontworpen was tot het plegen van een zodanig misdrijf, te weten phishingsites en phishingpanels heeft vervaardigd, ontvangen, zich heeft verschaft, overgedragen, verkocht, verworven, vervoerd, verspreid of anderszins ter beschikking heeft gesteld en voorhanden heeft gehad.
