Rechtbank Oost-Brabant

Inhoudsindicatie

Onderzoek Drybrook. Witwassen. Rechtbank maakt in haar beoordeling gebruik van het 6-stappenplan. De rechtbank legt uit waarom het vermoeden van witwassen niet is weerlegd door de verklaringen van de wettelijk vertegenwoordiger van verdachte. In voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de aankoop van het appartement met geld uit legale herkomst gefinancierd is. In haar strafoplegging houdt de rechtbank rekening met een forse overschrijding van de redelijke termijn. De rechtbank komt tot verbeurdverklaring van het aangekochte pand nu dit een voorwerp is met betrekking tot welke het witwasfeit is begaan. De rechtbank ziet geen aanleiding om een aanvullende geldboete op te leggen.

Uitspraak