Tenlastelegging
Aan verdachte is ten laste gelegd dat:
hij
op één of meer tijdstippen in de periode van 28 maart 2008 tot en met 30 juni
2008
in de gemeente Midden-Drenthe en/of [pleegplaats], althans in Nederland,
tezamen en in vereniging met [medeverdachte] en/of één of meer andere(n),
althans alleen,
van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft/hebben
verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):
A. van (een) voorwerp(en), te weten (een) geldbedrag(en) tot een totaal van
ongeveer EUR 410.000 althans EUR 360.000, de werkelijke aard, de herkomst,
de vindplaats of de verplaatsing, verborgen of verhuld, dan wel verborgen
of verhuld wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) is of wie het
voorhanden heeft, en/of;
B. (een) voorwerp(en), te weten (een) geldbedrag(en) tot een totaal van
ongeveer EUR 410.000 althans EUR 360.000, verworven of voorhanden
heeft/hebben gehad of heeft/hebben overgedragen of van een voorwerp gebruik
heeft/hebben gemaakt,
door te storten en/of te ontvangen en/of te houden en/of op te nemen
op/van [rekeningnummer 1] (t.n.v. De Appelbloesem) en/of
[rekeningnummer 2] (t.n.v. De Appelbloesem) en/of [rekeningnummer 3] (t.n.v. [medeverdachte] e/o)
en/of enig ander rekeningnummer,
van diverse contante geldbedragen van EUR 1.500, EUR 5.000, EUR 9.500, EUR
10.000, EUR 13.000, EUR 13.500, EUR 14.500, EUR 20.000 EUR althans van enig(e)
contant(e) geldbedrag(en) tot een totaal bedrag van EUR 410.000 (D-672)
en/of
door van dit totaal bedrag van EUR 410.000 (D-672) een bedrag van 360.000 EUR
(D-678) althans enig geldbedrag over te boeken en/of door te betalen naar
en/of te ontvangen op bankrekening 1122410 (t.n.v. [verdachte]), ten behoeve
van de aankoop van een appartement/woning in Brazilië,
terwijl hij/zij wist(en) dan wel redelijkerwijs moesten vermoeden dat het
voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf.
