ECLI:NL:RBNHO:2023:2820
Rechtbank Noord-Holland
- Uitspraak
- 21 maart 2023
- Zaaknummer
- 15/871293-18
- Rechtsgebied
- Strafrecht
- Procedure
- Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie
Veroordeling voor het gebruikmaken van valse geschriften en authentieke aktes en gewoontewitwassen. De verdachte heeft valse testamenten, een valse kennisgeving van overlijden en een valse verklaring van erfrecht ingediend bij de gemeente en bij een buitenlandse bank. In de stukken stond ten onrechte vermeld dat de verdachte erfgenaam of legataris was. Ook heeft de verdachte valse facturen bij verzekeringsmaatschappijen ingediend. Verwerping 359a verweer. Overschrijding redelijke termijn. Gevangenisstraf voor de duur van 22 maanden.
Uitspraak
1 Tenlastelegging
Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:
Feit 1:
hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 3 september 2008 tot en met 7 augustus 2018 te Schagen en/of Bergen (Noord-Holland) en/of Luxemburg(-Stad), in elk geval in Nederland en/of Luxemburg, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van en/of opzettelijk heeft afgeleverd en/of opzettelijk voorhanden heeft gehad
- een vals of vervalst testament (uit naam van [betrokkene 1]) en/of
- een valse of vervalste kennisgeving van overlijden (van [betrokkene 1]) en/of
- een vals of vervalst testament (uit naam van [betrokkene 2]) en/of
- een valse of vervalste verklaring van erfrecht (ter zake [betrokkene 2]) zijnde (telkens) een of meerdere authentieke akte(n) en/of geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware(n) het/die echt en onvervalst, bestaande die valshe(i)d(en) en/of vervalsing(en) hierin dat in strijd met de waarheid (onder meer):
- dat testament uit naam van [betrokkene 1] is (of zou zijn) opgemaakt door (notaris) [notaris 1] en/of is (of zou zijn) ondertekend door die notaris en/of [betrokkene 1] en/of
- in dat testament is vermeld dat hij, verdachte, legataris is (of zou zijn), en/of
- die kennisgeving van overlijden is (of zou zijn) opgemaakt en/of ondertekend door (notaris) [notaris 1] en/of
- die kennisgeving (vermeldt dat deze) is (of zou zijn) gericht aan hem,
verdachte, en/of
- dat testament uit naam van [betrokkene 2] is (of zou zijn) opgemaakt door
(notaris) [notaris 2] en/of is (of zou zijn) ondertekend door die notaris en/of [betrokkene 2] en/of
- in dat testament is vermeld dat hij, verdachte, algeheel erfgenaam is (of zou zijn), en/of
- die verklaring van erfrecht is (of zou zijn) opgemaakt door (notaris) [notaris 2] en/of - in die verklaring is vermeld dat hij, verdachte, is gerechtigd tot en bevoegd om te beschikken over alle goederen behorende tot gemelde gemeenschap en tot erflaters ([betrokkene 2]) nalatenschap, om die goederen op te vorderen en te ontvangen, bestaande dat gebruik maken en/of afleveren en/of voorhanden hebben hierin, dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), dat/die testament(en) en/of die kennisgeving van overlijden en/of verklaring van erfrecht heeft/hebben verstrekt of doen toekomen aan
- de gemeente Bergen (Noord-Holland) en/of
- de bank BGL BNP Paribas te Luxemburg terwijl hij, verdachte, (telkens) wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden dat dat/die testament(en) en/of die kennisgeving van overlijden en/of verklaring van erfrecht bestemd was/waren tot gebruik als ware dit/deze
geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst;
Feit 2:
hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 5 december 2011 tot en met 1 maart 2017 te Schagen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van en/of opzettelijk heeft afgeleverd en/of opzettelijk voorhanden heeft gehad een of meerdere valse of
vervalste facturen en/of offertes en/of schadetaxaties (voor storm- en/of bliksem- en/of inbraakschade), zijnde (telkens) een of meerdere geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware het/die echt en onvervalst, bestaande die valshe(i)d(en) en/of vervalsing(en) hierin dat in strijd met de waarheid (onder meer):
- die facturen en/of offertes en/of schadetaxaties vermelden dat deze uit naam van [betrokkene 3] en/of [betrokkene 4] en/of [betrokkene 5] is (of zouden zijn) opgemaakt en/of is (of zouden zijn) ondertekend door (een) medewerker(s) van die onderneming(en) bestaande dat gebruik maken en/of afleveren en/of voorhanden hebben hierin dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) die facturen en/of offertes en/of
schadetaxaties (telkens) heeft/hebben verstrekt of doen toekomen aan
- [benadeelde 1]
- Unigarant verzekeringen
- Nationale Nederlanden terwijl hij, verdachte, (telkens) wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden dat die facturen en/of offertes en/of schadetaxaties bestemd was/waren tot
gebruik als ware dit/deze geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst;
Feit 3:
hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juni 2017 tot en met 7 augustus 2018, te Schagen en/of Callantsoog en/of Bergen (Noord-Holland) en/of Laren (Noord-Holland) en/of Luxemburg(-Stad), althans in Nederland en/of Luxemburg, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, althans zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, immers heeft hij (telkens) (een) voorwerp(en) (te weten:
- een geldbedrag van (ongeveer) 343.684,- euro en/of meerdere geldbedragen van
in totaal (ongeveer) 343.684,- euro (welk bedrag van (ongeveer) 343.684,- euro op of omstreeks 1 juni 2017 is ontvangen op de bankrekening van verdachte en welk (totaal)bedrag (vervolgens) op of omstreeks 1 juni 2017 (gesplitst in vier bedragen) is overgemaakt van
diens, verdachtes, bankrekening naar de bankrekening ten name van de (erven van de) (op/omstreeks 5 oktober 2016 overleden) moeder ([betrokkene 6]) van verdachte;
dossier ZD1-03 (o.a. pagina 5 e.v.) en dossier ZD1-04 pagina 110) en/of
- ( een) geldbedrag(en) van (ongeveer) 42.515 euro en/of (ongeveer) 42.500 euro (welk bedrag van 42.515 euro op of omstreeks 9 oktober 2017 (ten laste) van de bankrekening ten name van de moeder van verdachte is overgemaakt naar de bankrekening van verdachte en/of welk bedrag van 42.500 euro (vervolgens) op of omstreeks 9 oktober 2017 van diens, verdachtes, bankrekening is overgemaakt naar de bankrekening van [betrokkene 7] met de omschrijving "Aanbetaling 25 procent aan [betrokkene 7] tbv [betrokkene 8]";
dossier ZD1-03 pagina 13 en dossier ZD1-04 pagina 110) en/of
- een geldbedrag van (ongeveer) 105.987 euro (welk bedrag op of omstreeks 27 december 2017 van de bankrekening ten name van de moeder van verdachte is overgeschreven naar een (nieuw geopende) bankrekening ten name van [betrokkene 9] met de omschrijving "Restant storting werk kapitaal [betrokkene 9]";
dossier ZD1-03 pagina 18 en dossier ZD1-04 pagina 119 en 121) en/of
- een geldbedrag van (ongeveer) 110.500 euro (welk bedrag op of omstreeks 27 december 2017 van de bankrekening ten name van de moeder van verdachte is overgeschreven naar een bankrekening ten name van [betrokkene 9] met de omschrijving "Restant betaling overname [betrokkene 9] min 10 procent";
dossier ZD1-03 pagina 18 en dossier ZD1-04 pagina 119 en 121) en/of
- een personenvoertuig (van het merk Porsche, type 911 (gekentekend [kenteken 1])) en/of
- een personenvoertuig (van het merk Porsche, type 911 (gekentekend [kenteken 2])) en/of
- een personenvoertuig (van het merk Porsche, type 911 (gekentekend [kenteken 3])) en/of
- een personenvoertuig (van het merk Porsche, type 911 (gekentekend [kenteken 4])) en/of
- een woning en/of perceel (op het adres Callantsoog, [adres 2] 30) en/of
- een/de onderneming(en) en/of rechtsperso(o)n(en) [betrokkene 9] en/of [betrokkene 9] ([betrokkene 9] en/of restaurant [betrokkene 10])) verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet en/of van (een) (voornoemd(e) voorwerp(en) (te weten voornoemd(e) geldbedragen en/of personenvoertuig(en) en/of die woning en/of dat perceel en/of die
onderneming(en) en/of rechtspersoon/rechtspersonen), gebruik gemaakt en/of de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende was en/of wie dit/die (voornoemde) voorwerp(en) voorhanden had, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat dit/die voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - (mede) afkomstig was/waren uit enig (eigen) misdrijf.
Lees de hele uitspraak met een gratis account
Alle rechtsoverwegingen, de toegepaste wetsartikelen en de gerelateerde uitspraken.