Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Inhoudsindicatie

Vrijspraak witwassen. Verdachte heeft getracht aanzienlijke contante geldbedragen te vervoeren naar de Dominicaanse Republiek ten behoeve van anderen. Het Gerecht stelt vast dat dit handelen kan worden gekwalificeerd als illegaal bankieren, hetgeen niet ten laste is gelegd. De bij witwassen gehanteerde typologieën kunnen overeenkomen met die van ondergronds bankieren, welk bankieren niet uitsluitend gericht is op criminele geldstromen. Ondergronds bankieren levert daarom op zichzelf niet zonder meer een vermoeden van witwassen op. Voor het aannemen van een witwasvermoeden zijn in dat geval aanvullende omstandigheden vereist die ondersteunen dat de geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig zijn. Nu dergelijke aanvullende omstandigheden ontbreken, volgt vrijspraak.

Uitspraak